公告日期：2026-01-15

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2026-004
技源集团股份有限公司

变更部分募集资金投资项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

原项目名称：技源集团营养健康原料生产基地建设项目、启东技源技术创新中心项目

新项目名称，投资金额：技源集团精加工优化原料扩产建设项目，项
目总投资 11,311.82 万元，预计使用募集资金 7,000.00 万元；HMB 关键原材
料及副产品综合利用建设项目，项目总投资 5,951.34 万元，预计使用募集资金 3,000.00 万元；技源集团创新中心及管理总部建设项目，项目总投资9,975.23 万元,预计使用募集资金 9,975.23 万元

变更募集资金投向的金额：募集资金用途变更后，技源集团营养健康原料生产基地建设项目不取消且投资总额不变，原项目和新项目投资总额不足部分将使用自有资金投入，启东技源技术创新中心项目变更至上海实施。变更募集资金投向的金额为 19,975.23 万元

新项目预计正常投产并产生收益的时间：技源集团精加工优化原料扩
产建设项目、HMB 关键原材料及副产品综合利用建设项目预计 2028 年 1 月
建设完成并达到预定可使用状态；技源集团创新中心及管理总部建设项目预计 2027 年 7 月建设完成并达到预定可使用状态

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕799 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,001.00 万股，发行价格为 10.88元/股，本次发行募集资金总额为 54,410.88 万元，扣除发行费用 6,429.06 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 47,981.82 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZK10290 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟募集资金投资额

1 技源集团营养健康原料生产基地建设项目 20,628.68 20,628.68

2 启东技源营养健康食品生产线扩建项目 14,730.50 14,730.50

3 启东技源技术创新中心项目 9,913.75 9,913.75

4 补充流动资金项目 2,708.89 2,708.89

合计 47,981.82 47,981.82

截至2025年12月31日，公司未使用募集资金进行募投项目建设。

（二）变更募投项目情况

为提升募集资金使用效率，同时根据公司发展规划，公司拟变更部分募投项目，具体情况如下：

单位：万元

原项目 项目 调整前 变更后 项目 调整后 项目实施 项目实施
名称 总投资 募集资金 项目名称 总投资 募集资金 主体 地点
投资 投资[注 1]

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