公告日期：2025-10-30

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2025-016
技源集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知和
文件于 2025 年 10 月 23 日以短信、邮件方式送达，会议于 2025 年 10 月 29 日在公
司上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长周京石（Jingshi Joe Zhou）先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年第三季度报告的议案》；

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于选举副董事长、职工董事、聘任证券事务代表的议案》；
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举副董事长、聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）、《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-018）。

3、审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》；

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-019）。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会
2025年10月30日

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