公告日期：2025-12-11

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-055
成都立航科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地 C10幢 9 楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 75

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 53,027,428

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

68.0644

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长刘随阳先生主持会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人（含视频方式）；

2、公司在任监事3人，出席3人（含视频方式）；

3、公司董事会秘书出席本次股东大会，公司全体高管列席本次股东大会。 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 52,995,028 99.9388 6,400 0.0120 26,000 0.0490

2、《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，该议案的表决情况如下：
2.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 52,994,728 99.9383 6,400 0.0120 26,300 0.0495

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 52,994,628 99.9381 6,500 0.0122 26,300 0.0495

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 52,994,728 99.9383 6,400 0.0120 26,300 0.0495

2.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 52,994,728 99.9383 6,400 0.0120 26,300 0.0495

2.05 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票……
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