公告日期：2025-11-21

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-050

成都立航科技股份有限公司关于撤销监事会、

修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上

市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，提高上市公司质量，切实保障广

大中小投资者的合法权益，成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于

2025 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于撤销监

事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》,

第三届监事会第十次会议审议通过了《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议

案》。现将相关情况公告如下：

一、关于撤销监事会的情况

公司拟撤销监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规

则》同时予以废止。本事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通

过本事项前，公司第三届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》

的规定继续履行职责，自公司股东大会审议通过本议案后，公司第三届监事会予

以撤销、各位监事的职务自然免除。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上

市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对

《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 --

-- 第八条 代表公司执行公司事务的董事即董事长为公司的

修订前 修订后

法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

-- 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
……
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