公告日期：2025-08-20

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-034

成都立航科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025
年 8 月 18 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名，公司董事长刘随阳先生因
被留置无法履职，未出席本次会议，本次会议由公司代理董事长万琳君女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
2、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 20 日

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