公告日期：2025-04-26

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2025-012
成都立航科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 15 日以电子方式发出会议通知，并于 2025
年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名，公司董事长刘随阳先生因
被留置暂无法履职，未出席本次会议，本次会议由公司代理董事长万琳君女士召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交公司股东大会听取。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2024 年年度报告全文》《成都立航科技股份有限公司2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

7、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

8、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

9、审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成
都立航科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

10、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

11、审议通过了《2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

12、审议通过了《关于公司 2025 年高级管理人员薪酬的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，万琳君回避表决；）

13、审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》……
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