公告日期：2025-04-26

成都立航科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陈恳）

作为成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2024年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司规章制度，本着维护全体股东特别是中小股东的合法权益的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关意见，充分发挥独立董事的作用，积极推动公司持续健康发展。
现将2024年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

1、独立董事简介

陈恳先生：1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，1987
年 12 月至 1990 年 9 月在四川大学机械系担任副教授；1990 年 9 月至 1995 年 2
月在美国伊利诺伊斯和普渡大学担任客座教授和博士后研究员；历任清华大学制造工程所所长、机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任、清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长、智能无人机系统交叉研究中心副主任；现任清华大学机械工程系教授、中航航空高科技股份有限公司独立董事、成都立航科技股份有限公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员召集人、审计委员会委员、战略委员会委员。

2、关于独立性的说明

2024 年度，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。独立董事设置符合相关法律法规的规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大
加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数

次数 数 议

8 8 8 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会情况、独立董事专门会议情况

会议 应参会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 2 2 0 0

审计委员会 6 6 0 0

薪酬委员会 1 1 0 0

独立董事会议 1 1 0 0

2024年度，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会、股东大会及专门委员会，认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，我们对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行交流，了解中小股东的关注事项，积极关注公司投资者关系管理方面的工作情况，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）与年审会计师沟通情况

报告期内，本人积极与年审会计师沟通，对公司各项业务的合法合规及财务管理等事项进行监督，对内部审计制度的完整性、合理性、有效性进行检查与评估，密切关注公司财务状况，仔细审阅定期报告、充分发挥专业职能和监督作用。
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