公告日期：2025-04-26

成都立航科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

2024 年度，成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，修订了《董事会审计委员会工作细则》，进一步完善了审计委员会的监督与评估等工作职责，强化履职保障。报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、认真履职，较好的完成了各项任务工作，现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员分别为独立董事钟奎先生、独立董事陈恳先生及董事王东明先生，主任委员由具有专业会计资格的独立董事钟奎先生担任。审计委员会成员具备会计、审计、经济等方面的专业知识，满足履职要求。

注：报告期内，因公司董事会换届选举，钟奎先生于 2024 年 8 月 6 日选举为第三届董
事会审计委员会委员并担任召集人；万国超先生为第二届董事会审计委员会并担任召集人，
任期为 2021 年 8 月 3 日至 2024 年 8 月 2 日。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行
职责情况

2024/01/26 《关于公司 2023 年年度业绩预告的议案》 审议同意议案内容 /

1.《2023 年度财务决算报告》

2.《2023 年年度报告全文及摘要》

3 .《关于 2023 年度计提资产减值准备的议

2024/04/15 案》 审议同意议案内容 /

4.《2023 年度利润分配预案》

5.《2023 年度内部控制评价报告》

6.《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

7.《关于公司 2023 年度募集资金的存放与实

际使用情况的专项报告的议案》

8.《2024 年第一季度报告》

9.《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控

审计机构的议案》

10.《关于制定未来三年分红回报规划的议

案》

2024/07/08 《关于公司 2024 年半年度业绩预告的议案》 审议同意议案内容 /

1《. 关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

2024/08/23 2.《关于公司 2024 年半年度募集资金的存放 审议同意议案内容 /

与使用情况的专项报告的议案》

2024/09/24 《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议 审议同意议案内容 /

案》

2024/10/24 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 审议同意议案内容 /

三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

2024 年 4 月 15 日，董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，并审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构》的议案，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，在对公司 2023 年年报审计工作中，能够尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，履行了必要的审计程序，实事求是的发表相关审计意见，能够满足公司财务报表和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告及内部控制进行审计工作。

（二）监控定期报告的编制及披露

在公司 2024 年定期报告编制及披露过程中，审计委员会充分履行监督职能，审阅公司季度报告、半年度报告及年度报告，关注会计政策、会计估计、会计核算等重点审阅事项，并就定期报告的审计范围……
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