公告日期：2025-04-26

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2025-013

成都立航科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 15 日以电子方式发出会议通知，并于 2025
年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票的方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本
次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2024 年年度报告全文》《成都立航科技股份有限公司2024 年年度报告摘要》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成
都立航科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

7、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《成都立航科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

8、审议通过了《2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

9、审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的规定，因 4 名激励对象离职已不再具备激
励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 6,300 股限制性股票由公司回购注销，回购价格为 24.38 元/股。同时，本激励计划第三期公司层面业绩未达到《激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的业绩考核条件，本激励计划第三期 86 名激励对象对应的限制性股票共计 396,300股不得解除限售并由公司回购注销，回购价格为 24.38 元/股加中国人民银行公布的同期定期存款利息。

综上，本次回购注销共计 90 名激励对象已获授但不能解除限售的限制性股票合计 402,600 股，约占公司当前总股本的 0.5168%。本次回购注销事项完成后公司股份总数将由 77,907,622 股变更为 77,505,022 股，注册资本将相应变更为人民币 77,505,022 元。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销完成后，本激励计划结束。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-017）。
根据 2022 年 9 月 20 日……
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