公告日期：2026-02-07

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-014
合盛硅业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会
第十三次会议于 2026 年 2 月 6 日上午 9:00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会
议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司全资子公司合盛电业（鄯善）有限公司进行存续分立的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于全资子公司合盛电业（鄯善）有限公司进行存续分立的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2、审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2026 年 2 月 7 日

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