公告日期：2025-11-08

603260 合盛硅业
合盛硅业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二五年十一月十七日

目录

会议议程......2
一、会议时间......2
二、现场会议地点......2
三、会议主持人......2
四、会议审议事项......2
五、会议流程......2
会议须知......4
议案一...... 6关于《合盛硅业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案6
议案二...... 7
关于《合盛硅业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案...... 7
议案三...... 8关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案..... 8
议案四...... 10
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 10

会议议程

一、会议时间

现场会议：2025 年 11 月 17 日（星期一）14 点 00 分

网络投票：2025 年 11 月 17 日（星期一）采用上海证券交易所股东会网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室

三、会议主持人

合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定）

四、会议审议事项

1、审议《关于<合盛硅业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》；

2、审议《关于<合盛硅业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的
议案》；

3、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关
事项的议案》；

4、审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

五、会议流程

（一）会议开始

1、会议签到，股东资格审查

2、会议主持人宣布会议开始

3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）宣读议案

（三）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、会议主持人、公司董事及高级管理人员回答问题

3、推选两名股东代表参加计票和监票

4、股东投票表决
5、监票人和计票人统计现场表决票和表决结果
6、上传现场投票表决结果，下载现场投票与网络投票合并数据
7、主持人宣布股东会表决结果
（四）会议决议
1、签署股东会决议等文件
2、律师宣读法律意见
（五）会议主持人宣布结束

会议须知

为了维护合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向会议会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时……
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