公告日期：2025-02-18

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-011
合盛硅业股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2025 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 2 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603260 合盛硅业 2025/2/21

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宁波合盛集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 2 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 46.24%股
份的股东宁波合盛集团有限公司，在 2025 年 2 月 14 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东大会召集人于 2025 年 2 月 14 日收到公司控股股东宁波合盛集团有限
公司（以下简称“合盛集团”)书面提交的《关于增加合盛硅业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会临时提案的函》。合盛集团提议将《关于选举史雪怡女士
为第四届监事会非职工代表监事的议案》提交公司于 2025 年 2 月 27 日召开的
2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 2 月 12 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 2 月 27 日14 点 00 分

召开地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 27 日

至 2025 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

(四)股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

2 《关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案》 √

累积投票议案

3.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人

3.01 《关于选举史雪怡女士为第四届监事会非职工代表 √

监事的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会议案一《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》和议案二《关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案》已经公司第四届董事会第六
次会议审议通过，详见刊登于 2025 年 2 月 12 日的《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本次股东大会议案三《关于选举史雪怡女士为第四届监事会非职工代表监事
的议案》，详见刊登于 2025 年 2 月 18 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：宁波合盛集团有限公司、罗立国、罗燚、罗烨栋
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
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