公告日期：2025-03-26

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2025-020

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股
类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议的
通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次
H 股类别股东会议

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 开始依次召开 2024 年年
度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东
会议

召开地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路 28 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日

至 2025 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规
定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

（一）2024 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √ √

2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √ √

3 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √ √

4 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √ √

5 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 √ √

6 《关于 2025 年回报股东特别分红方案的议案》 √ √

7 《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》 √ √

8 《关于续聘 2025 年度境内外会计师事务所的议 √ √

案》

9 《关于核定公司 2025 年度开展外汇套期保值业 √ √

务额度的议案》

10 《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理 √ √
工商变更登记的议案》

11.00 《关于 2025 年以集中竞价交易方式回购公司 A √ √
股股份的议案》

11.01 回购股份的目的 √ √

11.02 拟回购股份的种类 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。