公告日期：2026-01-07

2026 年第一次临时股东会会议材料

中国瑞林工程技术股份有限公司

China Nerin Engineering Co., Ltd.

二〇二六年一月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 ......1
2026 年第一次临时股东会会议议程 ......3
议案一：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 ...... 4

中国瑞林工程技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知。
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次会议现场会议于 2026 年 1 月 23 日 14 点 30 分正式开
始，要求发言的股东应在会议开始前向会议登记处登记。会议登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应向会议报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。

七、本次会议表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、两名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司聘请的北京市嘉源律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2026
年 1 月 6 日披露于上海证券交易所网站的《中国瑞林工程技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

中国瑞林工程技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 1 月 23 日 14：30

会议地点：江西省南昌市红角洲前湖大道 888 号公司会议室
会议议程：

一、主持人介绍会议有关情况，宣布会议开始；

二、推选监票人和计票人；

三、股东会审议如下议案：

1 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案；

四、股东发言，对相关议案进行交流；

五、现场股东和股东代表投票表决；

六、计票人统计表决票，监票人及见证律师现场监票；

七、宣布现场表决结果；

八、汇总现场与网络投票结果；

九、宣读股东会决议；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、主持人宣布会议结束。

议案一：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据中国证监会及其他监管机构关于关联……
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