公告日期：2026-02-14

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-015
宏和电子材料科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及支付发行费用的自筹资金的金额共计47,405.79万元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票24,858,945股，发行价格为40.01元人民币/股，本次发行募集资金总额为994,606,389.45元人民币，扣除与募集资金相关的发行费用13,144,054.72元人民币（不含增值税）后，募集资金净额为981,462,334.73元人民币。截至2026年2月5日止，前述募集资金已全部到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年2月9日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2600224号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人、开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》及《宏和电子材料科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计
划如下：

单位：人民币万元

调整前拟使用募 调整后拟
序号 项目名称 投资总额 集资金 使用募集
资金

1 高性能玻纤纱产线建设项目 72,000.00 63,263.05 63,263.05

高性能特种玻璃纤维研发中心建设

2 项目 9,200.00 8,197.59 8,197.59

3 补充流动资金及偿还借款 28,000.00 28,000.00 26,685.59

合计 109,200.00 99,460.64 98,146.23

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

截至2026年2月5日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为47,215.31万元，本次拟使用募集资金置换金额为47,215.31万元，具体情况如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金拟投入金 自筹资金预先投 本次置换金
额 入金额 额

1 高性能玻纤纱产线建设项目 63,263.05 47,215.31 47,215.31

2 高性能特种玻璃纤维研发中 8,197.59 0 0

心建设项目

3 补充流动资金及偿还借款 26,685.59 不适用 ……
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