公告日期：2026-02-14

宏和电子材料科技股份有限公司

向特定对象发行A股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二六年二月

发行人全体董事、审计委员会成员及高级管理人员声明
本公司全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

毛嘉明 黄郁佳 贾小艳

张斌 钟静萱 吴最

刘许友 阮吕艳 谢宜芳

全体审计委员会成员：

阮吕艳 谢宜芳 吴最

非董事高级管理人员：

邹新娥

宏和电子材料科技股份有限公司
年 月 日

目 录

目 录......3
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......5

一、发行人基本情况......5

二、本次发行履行的相关程序......5

三、本次发行概要......7

四、本次发行的发行对象情况......14

（一）发行对象基本情况......14
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易

安排......19

（三）发行对象的投资者适当性情况......19

（四）发行对象私募基金备案情况......20

（五）关于发行对象资金来源的说明......22

五、本次发行的相关机构情况......22
第二节 发行前后相关情况对比......24

一、本次发行前后前十名股东情况对比......24

二、本次发行对公司的影响......25第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......27

一、关于本次发行定价过程合规性的说明......27

二、关于本次发行对象的选择合规性的说明......27
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......28
第五节 有关中介机构声明......29
第六节 备查文件......34

一、备查文件......34

二、查询地点......34

三、查询时间......34

释 义

除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
宏和科技、发行人、上市公 指 宏和电子材料科技股份有限公司
司、公司

发行、本次发行、本次向特 宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股
定对象发行、本次向特定对 指 票
象发行股票

王文洋先生及其女儿 Grace 指 发行人实际控制人

Tsu Han Wong 女士

远益国际 指 ASIAWEALTH INTERNATIONAL LIMITED；远益国际有
限公司，发行人控股股东

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

保荐人、主承销商、中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师、金茂、金茂律 指 上海市金茂律师事务所
师
毕马威会计师、毕马威、会 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
计师

《发行与承销方案》 指 《宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
发行与承销方案》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《实施细则》 ……
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