公告日期：2026-02-14

中信证券股份有限公司

关于宏和电子材料科技股份有限公司

使用募集资金向全资子公司黄石宏和增资

以实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“宏和科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，对宏和科技使用募集资金向全资子公司黄石宏和增资以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票24,858,945股，发行价格为40.01元人民币/股，本次发行募
集 资 金 总 额 为 994,606,389.45 元 人 民 币 ， 扣 除 与 募 集 资 金 相 关 的 发 行 费 用
13,144,054.72元人民币（不含增值税）后，募集资金净额为981,462,334.73元人民币。截至2026年2月5日止，前述募集资金已全部到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年2月9日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2600224号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人、开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据《宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》及《宏和电子材料科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用

募集资金 募集资金

1 高性能玻纤纱产线建设项目 72,000.00 63,263.05 63,263.05

2 高性能特种玻璃纤维研发中心建设 9,200.00 8,197.59 8,197.59
项目

3 补充流动资金及偿还借款 28,000.00 28,000.00 26,685.59

合计 109,200.00 99,460.64 98,146.23

三、本次增资标的基本情况

（一）基本情况

标的名称：黄石宏和电子材料科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：100,000.00 万元人民币

法定代表人：毛嘉明

住所：湖北省黄石市经济技术开发区鹏程大道东 108号

经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品），非金属矿及制品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）本次增资方式及增资前后的股权结构

公司拟使用募集资金 72,000.00 万元对黄石宏和进行增资，72,000.00 万元计入
黄石宏和注册资本。

本次增资实施前，黄石宏和的注册资本为 100,000.00 万元人民币，公司持有黄石宏和 100%的股权；本次增资实施后，黄石宏和的注册资本将增加至 172,000.00万元人民币，公司仍持有黄石宏和 100%的股权。

（三）黄石宏和主要财务指标

单位：人民币万元

主要财务指标 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月
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