公告日期：2026-02-14

中信证券股份有限公司

关于宏和电子材料科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“宏和科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，对宏和科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票24,858,945股，发行价格为40.01元人民币/股，本次发行募
集 资 金 总 额 为 994,606,389.45 元 人 民 币 ， 扣 除 与 募 集 资 金 相 关 的 发 行 费 用
13,144,054.72元人民币（不含增值税）后，募集资金净额为981,462,334.73元人民币。截至2026年2月5日止，前述募集资金已全部到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年2月9日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2600224号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人、开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据《宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》及《宏和电子材料科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用

募集资金 募集资金

1 高性能玻纤纱产线建设项目 72,000.00 63,263.05 63,263.05

2 高性能特种玻璃纤维研发中心建设 9,200.00 8,197.59 8,197.59
项目

3 补充流动资金及偿还借款 28,000.00 28,000.00 26,685.59

合计 109,200.00 99,460.64 98,146.23

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

（一）以自筹资金预先投入投资项目情况

截至2026年2月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为47,215.31万元，本次拟使用募集资金置换金额为47,215.31万元，具体情况如下：
单位：人民币万元

序 项目名称 募集资金拟投入 自筹资金预先投 本次置换金额

号 金额 入金额

1 高性能玻纤纱产线建设项目 63,263.05 47,215.31 47,215.31

2 高性能特种玻璃纤维研发中心建 8,197.59 - --
设项目

3 补充流动资金及偿还借款 26,685.59 不适用 不适用

合计 98,146.23 47,215.31 47,215.31

（二）以自筹资金预先支……
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