公告日期：2025-09-25

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-033
浙江仙通橡塑股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日召开
2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第六届董事会第一次会议。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由全体董事推举的董事叶未亮先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

本次会议选举叶未亮先生为公司第六届董事会董事长（公司法定代表人），代表公司执行公司事务。其任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

本次会议选举李起富先生为公司第六届董事会副董事长，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
结合各位董事专业资格及任职经历，经公司董事会提名，拟选举产生各专门委员会成员及召集人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体情况如下：

1.战略决策委员会成员为：叶未亮、李起富、曲亮，叶未亮为召集人；

2.审计委员会成员为：林素燕、许长松、申屠宝卿，林素燕为召集人；

3.提名委员会成员为：曲亮、金桂云、林素燕，曲亮为召集人；

4.薪酬与考核委员会成员为：申屠宝卿、叶未亮、曲亮，申屠宝卿为召集人；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意聘任金桂云先生为公司总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本次会议同意聘任邵学军先生、项青锋先生、郑钢武先生、张浩先生、颜文标女士、金淑燕女士为公司副总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体表决结果如下：

聘任邵学军先生、项青锋先生、郑钢武先生、张浩先生、颜文标女士、金淑燕女士为公司副总经理。

本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

本次会议同意聘任刘玲女士为公司财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会/审计委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

本次会议同意聘任鲍卫平先生为公司总工程师，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议同意聘任项青锋先生为公司董事会秘书，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任吴杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过了《关于公司投资上海浩海星空机器人有限公司的议案》

同意公司出资 4,000 万元人民币，对上海浩海星空机器人有限公司进行增资，投后公司持有其 1……
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