公告日期：2025-04-18

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-004
浙江仙通橡塑股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
2025 年 4 月 17 日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件及
电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。

（三）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》

经审议，公司董事会认为：《公司2024年年度报告及其摘要》所披露的信息真
实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2024 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司 2024 年度经营成果，公司 2024 年度实现净利润 171,726,960.02 元（其中母公司实现净利润
157,091,277.92 元），按照规定提取 10%法定盈余公积 15,709,127.79 元（按母公司的净利润计提）。

公司截至 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润总额共计 453,899,857.53 元（其
中母公司累计未分配利润为 236,604,400.54 元），鉴于公司当前稳健的经营状
况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者的利益，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

以截至 2024 年12 月 31 日公司总股本27072万股为基数，每 10 股分配现金股利2.10元（含税），共计分配现金股利56,851,200.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本，不送红股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。

（七）审议通过了《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票……
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