公告日期：2025-04-18

浙江仙通橡塑股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人背景

申屠宝卿，女，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
位，教授。曾任职于浙江众成包装材料股份有限公司独立董事，现任中浙江福莱新材料股份有限公司独立董事、法狮龙家居建材股份有限公司独立董事、浙江大学教授，博导。现任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事履职情况

2024 年度，公司共计召开 2 次股东大会，5 次董事会。公司董事会、股东大
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，出席并认真审阅了公司所提供的上述各项会议的会议资料，了解公司的经营情况，从各自的专长方面出发，提出建设性意见或建议。充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责。

2024 年度出席会议情况如下：

参加股

参加董事会情况 东大会

情况

本年应参 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两 出席股

加董事会 席次数 席次数 数 次未亲自参 东大会

次数 加会议 次数

5 5 0 0 否 2

（二）专门委员会及独立董事专门会议参会情况

报告期内，公司召开审计委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，
召开独立董事专门会议 2 次。本人审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议以及专门会议均全部出席，未发生缺席情况。

（三）现场考察情况

报告期内，对公司进行了数次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式,与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。

（四）上市公司配合独立董事工作情况

公司积极配合本人工作，按时提交董事会及各专业委员会审议的议案及相关材料，配合本人了解公司生产经营及运作情况，为本人履职提供了完备的条件和必要的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

根据中国证券监督管理委员会的有关规定，本人对公司 2024 年关联交易情况进行了认真审查，发表如下独立意见：2024 年，公司未发生关联交易行为，
截止 2024 年 12 月 31 日，公司不存在关联交易事项。

（二）对外担保及资金占用情况

2024 年度，公司未发生对外担保行为，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在直接或者间接占用上市公司非经营性资金的情形。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，本年度发生了会计师事务所的更换。

（四）现金分红情况

2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2023年度经营成果，公司2023年度实现净利润151,036,6……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。