公告日期：2025-04-25

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-004
杭州诺邦无纺股份有限公司

关于2024年度日常关联交易情况和2025年度日常关
联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 23 日，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前审查认可，并发表如下独立意见：

经核查，公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因此项交易而对关联人形成依赖。

公司与关联方的日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及公司《关联交

易管理办法》等制度的要求，对公司有利、定价公允合理、不存在损害公司及全

体股东特别是中小股东合法权益的情况。

综上所述，我们同意 2024 年度日常关联交易的发生情况和 2025 年度日常关

联交易的预计事项，并同意将该议案提交第六届董事会第十次会议审议。

2、董事审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于

2024 年度日常关联交易情况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事

任建华、任富佳、王刚、任建永回避表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃

权 0 票，回避 4 票。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，关联股东在股

东大会将回避表决该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易 关联人 上年（前次） 上年（前次）实 预计金额与实际发生金额
类别 预计金额 际发生金额 差异较大的原因

向关联人 杭州老板电

销 售 产 器股份有限 1,200万元 290.96万元 市场需求变化

品、商品 公司

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

本年年初至 本次预计金额与
关联交易类 本次预计 披露日与关 上 年 实 上年实际发生金
别 关联人 金额 联人累计已 际 发 生 额差异较大的原
发生的交易 金额 因

金额

向关联人销 杭 州 老 板 电 1,200 万 290.96

售产品、商 器 股 份 有 限 元 103 万元 万元 市场需求变化
品 公司

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：杭州老板电器股份有限公司

法定代表人：任建华

注册资金：94,902.405 万元人民币

成立日期：2000 年 11 月 07 日

公司类型：其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：91330000725252053F

注册地址：浙江省杭州余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号

经营范围：一般项目：家用电器制造；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具
及日用杂品批发；日……
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