公告日期：2025-04-25

杭州诺邦无纺股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（董静）

2024年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度（2023年11月修订）》
的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策，
切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司的规范运作。
现将2024年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰
富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

董静，女，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，复
旦大学企业管理学博士，上海财经大学国际文化交流学院院长、商学院教授、博
士生导师，注册会计师。上海浦东新区财政学会副会长，浦东新区综合经济学会
常务理事。美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院、法国欧洲工商管理学院（INSEAD）
访问学者、圆通速递股份有限公司独立董事、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董
事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职
务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本
人也没有从公司、公司的控股股东及其关联方取得额外的、未予以披露的其他利
益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

参加董事会情况 参加股东大会
情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大会
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 的次数

加会议

3 3 0 0 0 否 1

报告期内，公司共召开 3 次董事会会议、1 次股东大会，本人均亲自出席以
上会议，忠实履行独立董事职责，会前主动深入了解审议事项所需掌握的相关情
况，获取资料并研究，会上积极参与各项议题讨论，认真审议每项议案，并结合
个人专业知识提出合理化建议。在充分了解议案的基础上，审慎行使表决权并发
表独立意见，为公司科学决策发挥积极作用。报告期内，本人未对以上董事会、
股东大会审议通过的各项议案提出异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 1 1 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

报告期内，战略委员会召开 1 次会议。本人作为公司战略委员会委员，亲自
出席会议，会议审议通过《关于控股子公司杭州国光购买杭州佳宜医疗用品有限
公司资产暨关联交易的议案》。

报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。本人作为公司董事会薪酬与考
核委员会主任委员，亲自出席并主持会议，会议审议通过《关于董事、监事及高
级管理人员 2023 年度绩效考核的议案》。

本人忠实履行董事会专门委员会委员职责，会前主动深入了解审议事项所需
掌握的相关资料，及时向相关部门和人员询问详情，利用自身专业知识，独立、
客观、公正地发表意见，并审慎行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人未对以上……
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