公告日期：2025-04-25

杭州诺邦无纺股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（颜亮）

2024年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规的规定及《公司章程》《公司独立董事工作制度（2023年11月修订）》的
要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策，
切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司的规范运作。
现将2024年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰
富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

颜亮，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士
学历, 杭州市高层次人才，正高级经济师。现任物产中大集团投资有限公司党总
支书记、董事长，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。出版专著有《长线思维》、
《国货新世代》、《非对称策略》。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职
务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本
人也没有从公司、公司的控股股东及其关联方取得额外的、未予以披露的其他利
益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

参加董事会情况 参加股东大会
情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大会
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 的次数
加会议

3 3 0 0 0 否 1

报告期内，公司共召开 3 次董事会会议、1 次股东大会，本人均亲自出席以

上会议，忠实履行独立董事职责，会前主动深入了解审议事项所需掌握的相关情
况，获取资料并研究，会上积极参与各项议题讨论，认真审议每项议案，并结合
个人专业知识提出合理化建议。在充分了解议案的基础上，审慎行使表决权并发
表独立意见，为公司科学决策发挥积极作用。报告期内，本人未对以上董事会、
股东大会审议通过的各项议案提出异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 4 4 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

报告期内，审计委员会召开 4 次会议。本人作为公司董事会审计委员会委员，
亲自出席会议，会议审议通过公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、
2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告以及《关于续聘 2024 年度审计机
构的议案》等议案。本人忠实履行董事会专门委员会委员职责，会前主动深入
了解审议事项所需掌握的相关资料，及时向相关部门和人员询问详情，利用自身
专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并审慎行使表决权，切实维护了公司
整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人未对以上董事
会专门委员会审议通过的各项议案提出异议。

报告期内，独立董事专门委员会召开 1 次会议。本人作为公司独立董事，认
真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，会议审议通过《关于 2023 年度
日常关联交易情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于控股子公司杭州
国光购买杭州佳宜医疗用品有限公司资产暨关联交易的议案》，对涉及公司关联
交易事……
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