公告日期：2025-04-25

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-001
杭州诺邦无纺股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日在杭
州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场方式召开第六届董事会第十次会
议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发
出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份 2024 年年度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份 2025 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。

7、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。

8、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司所有者的净利润 95,227,339.40 元，母公司实现净利润 78,190,325.61
元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 763,293,152.15 元，资本公积
为 368,033,481.67 元，盈余公积为 91,357,141.06 元。

本次利润分配方案如下：公司拟以权益派发的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本
年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止 2024 年 12 月 31 日，公
司总股本为 177,509,000.00 股，由此计算合计拟派发现金股利 53,252,700.00元（含税）。本年度公司现金分红比例（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）为 55.92%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
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