公告日期：2026-03-04

上海市锦天城律师事务所

关于浙江五芳斋实业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所

关于浙江五芳斋实业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

致：浙江五芳斋实业股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 2
月 5 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。

2026 年 2 月 12 日，公司在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《浙江
五芳斋实业股份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会
补充通知的公告》（以下简称“《增加临时提案的公告》”）。《增加临时提案的公告》载明，单独持有 32.34%股份的股东五芳斋集团股份有限公司，在 2026年 2 月 11 日提出临时提案并书面提交股东会召集人，提请增加《关于<浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，
除增加临时提案外，于 2026 年 2 月 5 日公告的原股东会通知事项不变。

本次股东会现场会议于 2026 年 3 月 3 日 14:30 在浙江省嘉兴市秀洲区新城
街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 323 室召开；网络投
票通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票系统进行（其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2026年3月3日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 3 月 3 日 9:15-15:00）。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东/股东代理人共 131 人，代表有表决权股份123,033,279 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 64.7296%。

经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上交所信息网络有限公司验证其身份。

2、列席会议的人员

除出席本次股东会的股东/股东代理人外，公司董事和高级管理人员列席本次股东会。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的《会议通知》和《增加临时提案的公告》中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情……
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