公告日期：2026-03-04

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-009
浙江五芳斋实业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 3 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号
兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 323 室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 131

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,033,279

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.7296

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中：董事王文斌先生、董事徐佳女士、独立董事吴勇敏先生、独立董事王淼女士以通讯方式出席本次会议。

2、董事会秘书于莹茜女士出席本次会议。

3、常务副总经理马冬达先生、副总经理沈燕萍女士、合规总监张瑶女士列席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,543,367 93.2910 108,204 3.9689 74,700 2.7401

2、 议案名称：关于修订《浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 122,586,323 99.6367 393,256 0.3196 53,700 0.0437

3、 议案名称：关于《浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 121,998,684 99.6113 422,356 0.3448 53,700 0.0439

4、 议案名称：关于制定《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 121,992,384 99.6061 423,856 0.3460 58,500 0.0479

5、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票

激励计划有关事项的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

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