公告日期：2026-02-25

证券代码：603237 证券简称：五芳斋
浙江五芳斋实业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

中国 嘉兴

2026 年 3 月 3 日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程...... 2
2026 年第一次临时股东会会议须知...... 3
议案一：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案...... 7议案二：关于修订《浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》的
议案...... 13议案三：关于《浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案...... 14议案四：关于制定《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 15议案五：关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划
有关事项的议案...... 16

浙江五芳斋实业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、主持人宣布会议开始

二、报告出席现场会议的股东人数和代表股份数

三、介绍应邀到会的来宾

四、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决

五、听取并审议公司议案

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

2 关于修订《浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管 √

薪酬管理制度》的议案

3 关于《浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股 √

票激励计划（草案）》及其摘要的议案

4 关于制定《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理 √

办法》的议案

5 关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制 √

性股票激励计划有关事项的议案

注：上述议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届董事会第四次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日、2026 年 2 月 12 日刊登在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

六、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经会议主持人同 意可进行发言

七、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况

八、会议主持人宣布表决结果

九、律师宣读股东会见证意见

浙江五芳斋实业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

一、会议召开基本情况

（一）会议召开方式

1、为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。

2、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等有关规定执行。

（二）股权登记日：2026 年 2 月 24 日

（三）现场会议时间：2026 年 3 月 3 日 14 点 30 分

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 3 日

至 2026 年 3 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（……
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