公告日期：2026-02-12

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-007
浙江五芳斋实业股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 3 月 3 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 603237 五芳斋 2026/2/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：五芳斋集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 2 月 5 日公告了《浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开
2026 年第一次临时股东会的通知》，单独持有32.34%股份的股东五芳斋集团股
份有限公司，在2026 年 2 月 11 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东
会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026 年 2 月 11 日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、
第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈浙江五芳斋实业股份有限公司2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司董
事会收到控股股东五芳斋集团股份有限公司发来的《关于提议增加浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会在 2026 年第一次临时股东会增加《关于〈浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会审查后认为，五芳斋集团股份有限公司单独持有公司 32.34%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体的信息。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 2 月 5 日公告的原股东会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 3 月 3 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 323 室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 3 日

至2026 年 3 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

2 关于修订《浙江五芳斋实业股份有限公司董事、 √

高管薪酬管理制度》的议案

3 关于《浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限 ……
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