公告日期：2026-02-05

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-003
浙江五芳斋实业股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易需提交浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东会审议。

公司日常关联交易的发生是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场以及促进效益增长有着积极的作用，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 2 月 2 日，公司召开第十届董事会审计与合规委员会第三次会议，
审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员魏荣明先生回避表决，其余 4 位非关联委员一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

2026 年 2 月 2 日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议，
经全体独立董事一致同意，通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易属于公司正常经营活动所需，交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，参考市场公允价格或双方协商确定，不存在利用关联关系损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事厉建平先生、魏荣明先生
回避表决，其余 7 位非关联董事一致同意通过上述议案。该事项尚需提交公司股
东会审议，关联股东将回避表决。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 2025 年预计 2025 年实 预计金额与实际发生
发生金额 际发生金额 金额差异较大的原因

采购商品及餐饮 五芳斋集团及其他关联 不适用

企业 14.00 5.83

服务 小计

14.00 5.83

五芳斋集团及其他关联 - 11.33 经营需要新增采购
采购固定资产 企业

小计 - 11.33

接受劳务（装修费 五芳斋集团及其他关联 4,600.00 2,538.27 武汉速冻食品建设项
及零星维修费） 企业 目暂缓实施

小计 4,600.00 2,538.27

上海路桥发展有限公司 415.00 339.28 不适用

采购水电气 五芳斋集团及其他关联 生产需要耗用量增加
企业 212.00 266.11

小计 627.00 605.39

五芳斋集团及其他关联 不适用

销售货物 企业 72.00 37.29

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