公告日期：2025-11-11

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-081
浙江五芳斋实业股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回
购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购注销原因：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司将对《激励计划》中激励对象因离职而不再具备激励对象资格所对应的合计53,331股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销股份的有关情况

回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期

53,331 53,331 2025年11月13日

一、本次回购注销限制性股票的决策与信息披露

1、2025年9月10日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司2025年9月11日披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-063）。

2、根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司已就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司2025年9月11日披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2025-064）。自披露该公告之日起45日内，公司未接到相关债
权人向公司提出提前清偿债务或提供担保的要求。

二、本次回购注销限制性股票情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《激励计划》第十三章的相关规定：“激励对象因辞职或公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购。”

鉴于《激励计划》中 2 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《激励计划》的相关规定及 2023 年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意对上述 2名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 53,331 股进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象 2 名，回购注销限制性股票数量为53,331 股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 1,060,811 股。

（三）回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B886082279），并向中登公司递交
了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于 2025 年 11 月 13 日完成回购
注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股本结构变动情况

公司本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划中的已获授但尚未解除限售的限制性股票 53,331 股。注销完成后，公司总股本将由 197,125,868 股减少至197,072,537 股。具体股权结构变动情况如下：

单位：股

类别 变动前 变动数 变动后

有限售条件的流通股 1,114,142 -53,331 1,060,811

无限售条件的流通股 196,011,726 0 196,011,726

股份合计 197,125,868 -53,331 197,072,537

注：最终股本变化以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激……
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