公告日期：2025-10-30

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-078
浙江五芳斋实业股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式告知了全体董事。

（三）本次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开并形成决议。

（四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

（五）会议由董事长主持，董事会秘书及高管列席。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-079）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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