公告日期：2025-05-09

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-037
浙江五芳斋实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商
务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 323 室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 317

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,090,940

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.7468

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中：董事戴巍巍先生、董事常晋峪女士、独
立董事王淼女士以通讯方式出席本次会议。
2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事徐震坤先生以通讯方式出席本次会
议。
3、董事会秘书于莹茜女士出席本次会议。

4、常务副总经理马冬达先生、副总经理沈燕萍女士、人力资源总监黄锦阳女士
列席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 123,975,580 99.9070 100,863 0.0812 14,497 0.0118

2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 123,973,476 99.9053 103,063 0.0830 14,401 0.0117

3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 123,973,475 99.9053 100,864 0.0812 16,601 0.0135

4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 123,971,176 99.9034 100,763 0.0812 19,001 0.0154

5、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 123,970,380 99.9028 105,……
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