公告日期：2025-01-18

浙商证券股份有限公司

关于浙江五芳斋实业股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“五芳斋”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的要求，对公司2025年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2025年1月17日，公司召开第九届董事会审计与合规委员会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联委员魏荣明先生回避表决，其余2位非关联委员一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

2025年1月17日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第五次会议，经全体独立董事一致同意，通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：公司预计的2025年度日常关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易价格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。
2025年1月17日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事厉建平先生、魏荣明先生、戴巍巍先生、常晋峪女士回避表决，其余5位非关联董事一致同意通过上述议案。
该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

2、监事会审议情况

2025年1月17日，公司召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事徐震坤先生、徐芳女士回避表决，其余3位监事一致同意通过上述议案。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024 年预计 2024 年实际 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 发生金额 发生金额 发生金额差异较
大的原因

采购商品及餐饮服 五芳斋集团及其他 56.00 38.68 不适用

务 关联企业

小计 56.00 38.68

接受劳务（装修费 五芳斋集团及其他 2,432.00 2,196.30 不适用

及零星维修费） 关联企业

小计 2,432.00 2,196.30

上海路桥发展有限 200.00 316.88 2024 年电费结算
公司 价格上调

采购水电费 五芳斋集团及其他

关联企业 130.00 156.74 不适用

小计 330.00 473.61

五芳斋集团及其他 127.00 65.20 不适用

销售货物 关联企业

小计 127.00 65.20

五芳斋集团及其他 13.00 12.96 不适用

动产租赁 关联企业

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