公告日期：2025-01-18

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-005
浙江五芳斋实业股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易需提交浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。

公司日常关联交易的发生是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场以及促进效益增长有着积极的作用，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2025 年 1 月 17 日，公司召开第九届董事会审计与合规委员会第十四次会
议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员魏荣明先生回避表决，其余 2 位非关联委员一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

2025 年 1 月 17 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第五次会议，
经全体独立董事一致同意，通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易价格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利
益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利 影响。

2025 年 1 月 17 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事厉建平先生、魏荣明先 生、戴巍巍先生、常晋峪女士回避表决，其余 5 位非关联董事一致同意通过上述 议案。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

2、监事会审议情况

2025 年 1 月 17 日，公司召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事徐震坤先生、徐芳女士 回避表决，其余 3 位监事一致同意通过上述议案。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024 年预计 2024 年实际 预计金额与实
关联交易类别 关联人 发生金额 发生金额 际发生金额差
异较大的原因

采购商品及餐饮 五芳斋集团及其他关联 56.00 38.68 不适用

服务 企业

小计 56.00 38.68

接受劳务（装修 五芳斋集团及其他关联 2,432.00 2,196.30 不适用

费 及 零 星 维 修 企业

费） 小计 2,432.00 2,196.30

上海路桥发展有限公司 200.00 316.88 2024 年电费结
算价格上调

采购水电费 五芳斋集团及其他关联 130.00 156.74 不适用

企业

小计 330.00 473.61

五芳斋集团及其他关联 127.00 65.20 不适……
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