公告日期：2025-12-27

国联民生证券承销保荐有限公司

关于上海移远通信技术股份有限公司使用

自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”）作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”或“公司”）2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2184 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,165,765 股，发行价格 85.21 元/股，募集资金总额为 2,229,584,835.65 元，扣除不含税保荐承销费用人民币 7,857,629.96 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 1,801,099.78 元，募集资金净额为人民币 2,219,926,105.91 元。本次发行的保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司已将扣除不含税承销费人民币7,357,629.96元后的募集资金余额
人民币 2,222,227,205.69 元于 2025 年 12 月 12 日汇入公司开立的募集资金专用
账户中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2025]第 ZF11315 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海移远通信技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书（注册稿）》，结合实际募集资金净额和各募投项目的情况，公司对

单位：人民币万元

序 项目名称 项目投资总额 调整前募集资金拟 调整后募集资金拟投
号 投入金额 入金额

1 车载及 5G 模组扩 95,726.57 95,726.57 92,489.65
产项目

AI 算力模组及 AI

2 解决方案产业化项 41,123.77 41,123.77 39,733.20
目

3 总部基地及研发中 72,844.38 53,149.66 51,352.44
心升级项目

4 补充流动资金项目 40,000.00 40,000.00 38,417.32

合计 249,694.72 230,000.00 221,992.61

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”

公司及子公司在募投项目实施过程中涉及上述以募集资金支付确有困难的情形，主要情形及原因如下：

1、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，基本存款账户是存款人的主办账户。存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定。

2、公司募投项目涉及部分境外产品设备购置需要以外币进行支付，受到募集资金专户功能限制，无法直接对外支付该部分款项，需要以自有资金先行支付。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进和提高募集资金使用效率，根据实际需要在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，并定期从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司已以自有……
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