公告日期：2025-12-26

股票简称：移远通信 股票代码：603236
上海移远通信技术股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二五年十二月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：26,165,765 股

2、发行价格：85.21 元/股

3、募集资金总额：人民币 2,229,584,835.65 元

4、募集资金净额：人民币 2,219,926,105.91 元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 14 名，均以人民币货币参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

目 录

特别提示 ......2

一、发行数量及价格 ......2

二、本次发行股票预计上市时间 ......2

三、新增股份的限售安排 ......2
目 录......3
释 义......4
第一节发行人的基本情况 ......5

一、发行人基本情况 ......5

二、本次新增股份发行情况 ......6
第二节本次新增股份上市情况 ......21

一、新增股份上市批准情况 ......21

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......21

三、新增股份的上市时间 ......21

四、新增股份的限售 ......21
第三节股份变动情况及其影响 ......22

一、本次发行前后股东情况 ......22

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......23

三、本次发行对主要财务指标的影响 ......23

四、财务会计信息讨论和分析 ......24
第四节本次发行的相关机构情况 ......27
第五节保荐机构的上市推荐意见 ......29

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......29

二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......29
第六节其他重要事项 ......30
第七节备查文件 ......31

—、备查文件 ......31

二、查阅地点时间 ......31

释 义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/发行人/ 指 上海移远通信技术股份有限公司
移远通信
本次发行/本次向特定对象发行 指 上海移远通信技术股份有限公司2025年度向特定对象
股票 发行 A 股股票的行为

A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票

上市公告书 指 《上海移远通信技术股份有限公司2025年度向特定对
象发行 A 股股票上市公告书》

国联民生承销保荐/保荐机构/保 指 国联民生证券承销保荐有限公司
荐人/主承销商

发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所

发行人会计师/审计机构/验资机 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
构

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

股东会 指 上海移远通信技术股份有限公司股东会

董事会 指 上海移远通信技术股份有限公司董事会

控股股东、实际控制人 指 钱鹏鹤

《……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。