公告日期：2025-12-17

国联民生证券承销保荐有限公司

关于上海移远通信技术股份有限公司

向特定对象发行股票

发行过程和认购对象合规性的报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海移 远通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 2184 号）批复，同意上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”、 “发行人”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次 向特定对象发行”）的注册申请。

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐 人（主承销商）”或“主承销商”）作为本次发行的保荐人（主承销商），对本 次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，认为移远通信本次发行过程 及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称“《注册办法》”）《证券发行与承销管理办法》和《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”） 等有关法律、法规、规章制度的要求及移远通信有关本次发行的董事会、股东大 会决议，发行定价过程符合有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合移远通 信及其全体股东的利益，现将有关发行情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。

（二）发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2025年12月2日，
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 71.26
元/股，本次发行底价为 71.26 元/股。

上海市锦天城律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发 行人和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照《上海移远通信技术股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”） 中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，最终确定本次 发行的发行价格为 85.21 元/股，发行价格与发行底价的比率为 119.58%，不低于 定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%。
（三）发行数量

根据报送上海证券交易所的发行方案，发行人本次发行募集资金总额不超过 230,000 万元，拟向特定对象发行股票数量不超过 26,165,765 股，为本次募集资
金上限 230,000 万元除以本次发行底价 71.26 元/股和本次发行前公司总股本的
10%（即 26,165,765 股）的孰低值。

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的最终数量为 26,165,765 股，本次实际发行股票数量未超过公司董事会及股东大会审议通过并 经中国证监会同意注册的最高发行数量及发行方案中拟发行股票数量，未超过发 行前发行人总股本的 10%，且发行股数已超过本次发行方案中规定的拟发行数量 上限的 70%。
（四）发行对象

1、发行对象基本情况

发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价及缴款情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次发行 对象为 14 名，符合《实施细则》等相关法律法规的规定及董事会和股东大会决 议的要求。本次发行配售结果如下：

序号 发行对象 获配股数 获配金额 限售期

（股） （元） （月）

1 共青城玖号股权投资合伙企业（有限合伙） 8,214,998 699,999,979.58 6

2 广东恒阔投资有限公司 2,933,927 249,999,919.67 6

3 财通基金管理有限公司 2,863,513 243,999,942.73 6

4 湖北省铁路发展基金有限责任公司 2,347,142 199,999,969.82 6

5 诺德基金管理有限公司 2,018,542 171,999,963.82 6

6 广东恒信私募基金管理有限公司 1,173……
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