公告日期：2025-04-24

上海移远通信技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责，现将审计委员会 2024 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由刘美玉女士（主任委员）、吴剑敏先生、黄
忠霖先生组成。2024 年 9 月 18 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第四
届董事会审计委员会由刘美玉女士（主任委员）、吴剑敏先生、张勇星先生组成。独立董事占委员会成员总数的 2/3，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘美玉女士担任。公司在任委员会成员符合相关法律法规关于上市公司董事会审计委员会独立董事的人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会报告期内会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，全体委员均出席了会议，具体情况如下：

日期 届次 审议事项

第三届董事会审 1、审议《关于审计委员会与会计师事务所沟
2024/2/26 计委员会第十次 通年度财务报告审计工作安排的议案》。

会议

1、审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议
案》；

第三届董事会审 2、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
2024/4/22 计委员会第十一 3、审议《关于 2023 年度董事会审计委员会履
次会议 职情况报告的议案》；

4、审议《关于 2023 年度内部控制评价报告的
议案》；

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》；

7、审议《关于公司 2024 年度开展外汇套期保
值业务的议案》；

8、审议《关于公司对立信会计师事务所履职
情况评估报告的议案》；

9、审议《关于董事会审计委员会对立信会计
师事务所履行监督职责情况报告的议案》；
10、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>
的议案》；

11、审议《关于公司 2023 年度内部审计工作
报告的议案》；

12、审议《关于计提资产减值准备的议案》。

1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要
的议案》；

2、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存
第三届董事会审 放与实际使用情况的专项报告的议案》；

2024/8/26 计委员会第十二 3、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
次会议 4、审议《董事会审计委员会对公司 2024 年上
半年内部控制有效性出具的书面评估意见》；
5、审议《关于聘任郑雷为公司财务负责人的
……
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