公告日期：2025-04-24

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-015
上海移远通信技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面方式发出通知，2025 年 4 月 22 日以现场结
合通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董事长钱鹏鹤先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事吴剑敏先生、刘美玉女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。

独立董事吴剑敏先生、刘美玉女士对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2024 年度独立董事独立性自查报告》。

公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。

董事会审计委员会向董事会提交《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配
方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权的公告》。

表决结果：5 ……
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