公告日期：2026-01-27

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2026-002
江西天新药业股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不会影响
江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立性，公司主营业
务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产
生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害
公司和股东利益的情形。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，董事会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事许江南、许晶、王光天对该议案回避表决，其他参与表决的非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
鉴于公司 2026 年度日常关联交易的预计额度在董事会决策权限内，该议案无需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

在董事会审议前，公司独立董事于 2026 年 1 月 22 日召开的第三届董事会
第三次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司本次对 2026 年度日常关联交易的预计符合公司业务发展的实际情况，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因为上述关联交易对关联方形成重大依赖，亦不会影响公司独立性。上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。我们一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议，董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

预计金
2025 年 2025 年 额与实
关联交易类 关联人 预计金 实际发 际发生
别 额 生金额 金额差
异较大
的原因

浙江新维士生物科技有限公司 300.00 265.52 不适用

上海新维特生物科技有限公司 100.00 - 不适用

岐山天诚醋业有限公司 2.00 0.70 不适用

向关联人购 天台县归园生态农业有限公司 350.00 428.68 不适用

买商品 上海纽瑞茵生物技术有限公司 / 0.10 不适用

浙江中维健康产业有限公司 / 11.99 不适用

杭州博化生物科技有限公司 800.00 519.81 不适用

小计 1,552.00 1,226.80 /

浙江新维士生物科技有限公司 300.00 102.57 不适用

上海纽瑞茵生物技术有限公司 3,000.00 2,107.29 不适用

向关联……
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