公告日期：2025-11-08

大参林医药集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议材料

二○二五年十一月

目 录

2025 年第三次临时股东会会议议程 ...... 1
2025 年第三次临时股东会会议须知 ...... 3
2025 年第三次临时股东会会议议案 ...... 4
议案一： 关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案...... 4
议案二： 关于修订《独立董事制度》的议案...... 43
议案三： 关于修订《对外投资管理制度》的议案...... 44
议案四： 关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 45
议案五： 关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 46

大参林医药集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议时间：2025 年 11 月 21 日上午 10 点 30 分

网络投票：2025 年 11 月 21 日

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林医药集团股份有限公司综合楼 4 楼会议室

出席人员：公司股东、董事、监事、董事会秘书

列席人员：高级管理人员、律师

主持人：董事长柯云峰先生

见证律师：北京市金杜（广州）律师事务所律师

会议安排：

一、 参会人签到

二、 主持人宣布会议开始

三、 主持人宣读本次会议出席的股东人数及其代表的股份数

四、 推选监票人、计票人

五、 宣读会议须知

六、 董事会秘书宣读各议案并审议表决

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案

2 关于修订《独立董事制度》的议案

3 关于修订《对外投资管理制度》的议案

4 关于修订《对外担保管理制度》的议案

5 关于修订《关联交易管理制度》的议案
七、 股东发言
八、 股东投票，由主持人宣布投票表决结束
九、 休会；监票人、计票人统计表决票
十、 监票人宣读表决结果
十一、 公司董事会秘书宣读股东会决议
十二、 律师宣读法律意见书
十三、 出席会议的董事签署股东会决议和会议记录
十四、 主持人宣布会议结束

大参林医药集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为确保公司股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《大参林医药集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席会议的全体人员遵照执行。

一、会议设会务组，由公司董事会秘书彭广智先生负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、会议召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经主持人许可后方可。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

六、股东会以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、本次股东会见证律师为北京市金杜（广州）律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

2025 年第三次临时股东会会议议案

议案一： 关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案
各位股东：

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过
《关于取消监事会并修订<公司章程>及附件的议案》和《关于修订及制定公司部分制……
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