公告日期：2025-04-26

大参林医药集团股份有限公司

章 程

2025 年 4 月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 23
第六章 高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计...... 38

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 38
第九章 通知和公告 ...... 38

第一节 通知 ...... 38

第二节 公告 ...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节 解散和清算...... 40
第十一章 修改章程 ...... 42
第十二章 附则 ...... 42

第一章 总则

第一条 为维护大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。
公司是由广东大参林连锁药店有限公司全体股东共同作为发起人，以广东大参林连锁药店有限公司经审计确认的净资产值折股整体变更的方式发起设立。

公司在广东省市场监督管理局注册登记。

第三条 公司于2017年7月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于2017年7月31日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：大参林医药集团股份有限公司。

英文全称：DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd.

第五条 公司住所：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号；邮政编码：
510000。

第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿叁仟捌佰玖拾万零贰仟零玖拾玖元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员 ，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：秉承“诚信经营、永铸品牌”的发展理念，在“无限追
求，出类拔萃”企业精神的指引下，以尽可能低的价格提供绝对合格之商品，并尽最大限度满足顾客需求，以满腔热情为人类健康服务，使全体股东获得良好的经济效益，为国家的经济建设、社会繁荣和市场经济的发展而尽责尽力。

第十三条 经依法登记，公……
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