公告日期：2022-01-05

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2022-001

大参林医药集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

截至 2021 年 12 月 31 日，累计有 88,000 元“大参转债”转换为公司股

份，占可转债发行总量的 0.0063%；累计转股数量 1,106 股，累计转股

占可转债转股前公司已发行股份总额 0.0001%。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为 1,404,912,000

元，占可转债发行总量的 99.9937%。

2021 年第四季度累计共有 3,000 元“大参转债”转换成公司股票，因转

股形成的股份数量为 42 股。

一、 可转债发行上市概况

（一） 可转债发行情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理

委员会证监许可[2020]1981 号文核准，于 2020 年 10 月 22 日公开发行了

14,050,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 140,500.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】370 号文同意，可转换公司债

券于 2020 年 11 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大参转债”，

债券代码“113605”。

（二） 转股日期及转股价格

1、转股日期：公司本次发行的“大参转债”自 2021 年 4 月 28 日起可转换

为公司股份。

2、转股价格：根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“参林转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不

包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格调整。

2020年12月23日，公司完成了2020年度限制性股票激励计划首次授予的登记工作，公司总股本由656,340,654股变更为658,621,154股。由于公司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由83.85元/股调整为83.71元/股。

2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会并审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利8元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，除权除息日为2021年6月10日。由于公司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由83.71元/股调整为69.09元/股。

2021 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第

二十三次会议审议通过《关于调整公司 2020 年度限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于向大参林医药集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意向 22 名激励对象授予共

计 60 万股预留限制性股票，限制性股票登记日为 2021 年 11 月 29 日。由于公司

股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由 69.09 元/股调整为 69.05 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

2021年4月28日至12月31日，累计有88,000元“参林转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的0.0063%；累计转股数量1,106股，其中第四季度转股数量42股，累计转股占可转债转股前公司已发行股份总额0.0001%,。

（二）未转股情况

截至2021年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为1,404,912,000元，占可转债发行总量的99.9937%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别 变动前（2021 本次可转 解除限售 新增限售 变动后（2021

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