公告日期：2025-11-18

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-032

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号山东万得福生物科
技有限公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 97

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,655,556

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.9613

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘季善先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其余高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修改《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 95,621,056 99.9639 27,100 0.0283 7,400 0.0078

2.00 关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 95,625,456 99.9685 22,700 0.0237 7,400 0.0078

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 95,625,456 99.9685 22,700 0.0237 7,400 0.0078

2.03 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 95,625,856 99.9689 22,300 0.0233 7,400 0.0078

2.04 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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