公告日期：2025-04-25

东吴证券股份有限公司

关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为宁波索宝蛋白科技股份有限公司（简称“索宝蛋白”或“公司”）的保荐人和持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，对索宝蛋白部分募投项目延期事项进行审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月15 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,786.48 万股，发行价格为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 97,945.57 万元。

以上募集资金于 2023 年 12 月 8 日全部到位，由大华会计师事务所（特殊
普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2023]000701 号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

根据《宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入总额 拟投入募集资
金

1 3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建 11,981.75 11,981.75
设项目

2 5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设 11,976.51 11,976.51
项目

3 75T中温中压高效煤粉锅炉项目 22,063.00 14,500.00

4 补充流动资金 17,000.00 17,000.00

合计 63,021.26 55,458.26

三、延期募投项目的情况

根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，公司决定对“3 万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2026 年 12 月。具体情况如下；

序号 项目名称 调整前达到预定可使 调整后达到预定
用状态日期 可使用状态日期

1 3万吨大豆组织拉丝蛋白 2025年6月 2026年12月

生产线建设项目

1、募投项目延期原因

募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设施工相关工作，由于受到宏观经济波动、原材料价格波动等诸多的因素影响，公司为适应这些变化，依据中长期发展战略，采取了审慎投资策略，谨慎使用募集资金并逐步进行项目布局，导致该募投项目进度减缓。因此，公司决定在募投项目实施的关键要素不变的情况下，将“3 万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12月。

2、募投项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整不……
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