公告日期：2025-04-25

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事韩跃、独立董事耿林以及非独立董事张开勇，其中主任委员由会计专业人士韩跃先生担任。
2024 年，公司第二届董事会任期届满，公司于 2024 年 12 月 18 日完成了董
事会换届选举工作，第三届董事会审计委员会由独立董事韩跃、独立董事耿林、非独立董事刘季善组成。公司第三届董事会审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，独立董事占半数以上，且主任委员韩跃为会计专业人士。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会
履职报告的议案》

第二届董 审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履
事会审计 2024 年 4 职情况评估报告及审计委员会履行监督职责
1

委员会第 月 18 日 情况报告的议案》

八次会议 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议
案》

审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的

议案》

审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告
的议案》

第二届董

事会审计 2024 年 4

2 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
委员会第 月 29 日

九次会议

第二届董

事会审计 2024 年 8 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其
3

委员会第 月 28 日 摘要的议案》

十次会议

第二届董

事会审计

2024 年 10 审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议
4 委员会第

月 24 日 案》

十一次会

议

审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所
的议案》

第二届董

审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现
事会审计

2024 年 12 金管理及以协定存款方式存放募集资金余额
5 委员会第

月 2 日 的议案》

十二次会

审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
议

审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议
案》

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》，并已对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：利安达会计师事务
所（特殊普通合伙）具备证券、期货相……
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