公告日期：2025-04-25

东吴证券股份有限公司

关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐人”）作为宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“索宝蛋白”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关规定，对索宝蛋白 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所
同意，公司于 2023 年 12 月 15 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
4,786.48 万股，发行价格为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币101,904.16 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 97,945.57 万元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字[2023]000701号）。

（二）2024 年度募集资金使用及节余情况

截至 2024 年 12 月 31日止，公司发行募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

项目名称 金额

上年年末募集资金节余金额（募集资金净额） 97,945.57

项目名称 金额

减：本年补流金额 16,697.27

募集资金置换前期预先投入 14,095.00

募投项目投入 405.00

超募资金永久补流金额 12,700.00

加：本年度利息收入（含理财收入）扣除手续费后净额 1,458.38

以前年度利息收入（含理财收入）扣除手续费后净额 44.73

未通过募集资金户支付的发行费用 24.59

截止 2024 年 12 月 31 日募集资金应有节余金额 55,575.99

减：使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额 42,698.00

截止 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 12,877.99

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金在各银行专项账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宁波索宝蛋白科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国农业银行、中国银行、中国工商银行、中国建设银行开设募集资金专项账户，并对募集资
金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，募
集资金专项账户的存储情况如下:

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