公告日期：2025-10-31

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-045

浙江奥翔药业股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

暨修订、制定部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召

开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉

的议案》《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》。同日召开了第四届监

事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共

和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相

关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，免去余官能先生、代春光

先生的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》

自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起废止，

公司现任监事将自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议

案》之日起解任。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025

年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，并结合上述取消监

事会事项，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

章程原条款 章程修订后条款

第一条 为维护浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公 第一条 为维护浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
定，制订本章程。 制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江
奥翔药业有限公司整体变更的股份有限公司。

公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江奥
业执照。 翔药业有限公司整体变更的股份有限公司。

公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业
织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、 执照。

人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党
预算，从公司管理费中列支。统筹抓好基层党组织的各项建设， 的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
围绕生产经营创新工作载体、搭建活动平台，把党建工作成效
转化为公司发展活力。

第八条 代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表
人。

第八条 经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新……
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