公告日期：2025-05-27

民生证券股份有限公司

关于深圳市景旺电子股份有限公司

募投项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”或“公司”）2023 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就景旺电子本次募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127 号）核准，公司于 2023 年 4月 4 日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景 23 转债”）1,154.00万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 115,400.00 万元，扣除发行费用人民币 1,438.46 万元，募集资金净额为 113,961.54 万元。上述募集资金已于
2023 年 4 月 11 日汇入公司设立的募集资金专户，经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]25592 号《验资报告》。

前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 4 月 30 日，“景 23 转债”募集资金投资项目具体使用情况如
下：

项目已投入金额

剩余可使
募集资金

拟以募集资 用募集资
募投项目名称 实施主体 项目投资额 非募集资金 已投入金

金投入 金金额（含
已投入金额 额（含存款

存款利息）
利息）

景旺电子科技（珠
海）有限公司一期

景旺电子科

工程——年产 60

技（珠海）有 258,715.43 115,400.00130,367.08 80,304.44 35,671.55
万平方米高密度

限公司

互连印刷电路板
项目

合计 258,715.43 115,400.00130,367.08 80,304.44 35,671.55

截至 2025 年 4 月 30 日，“景 23 转债”募集资金在专用账户的存储情况如
下：

单位：万元

募集资金专用账户

开户行 银行账号 账户余额

名称

深圳市景旺电子股 中国银行股份有限公司深圳

758876863706 14,298.50
份有限公司 南头支行

景旺电子科技（珠 中国银行股份有限公司深圳

……
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